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2015年度股东大会公告 2016-06-07 10:51  点击:次

2015年度股东大会公告

    根据山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次会议决议,兹定于2016年6月27日上午9:00召开公司2015年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间、地点和会期
    1、时间:2016年6月27日上午9:00
    2、地点:公司驻地总部办公楼二楼会议室
    3、会期:预定半天
    二、会议审议事项
    1、2015年度董事会工作报告
    2、2015年度监事会工作报告
    3、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
    4、关于利润分配的议案
    5、关于关联交易的议案
    6、关于对外担保事项的议案
    7、关于筹融资及资产抵押事项的议案
    8、2015年建设工程、技改项目实施情况及2016年度实施计划的报告
    9、关于董事会换届选举的议案
    10、关于监事会换届选举的议案
    三、出席人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员
    2、公司股东及股东代理人
    四、登记办法
    1、登记手续:
    出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。
    2、登记时间:
2016年6月26日上午8:00—11:00,下午2:00—5:00
    3、登记地点:公司证券部
    五、其它事项
    1、与会人员食宿交通费自理
    2、联系地址:山东省郯城县人民路327号
    3、联系电话:0539—6138540
    传    真:0539—6138540
    4、联系人:刘清凤
    特此公告
 
 
                                                                                                                                                                                                             山东阳煤恒通化工股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                  二○一六年六月七日 
 
 
授权委托书
 
    兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:                 身份证号码:
    委托人股权证编号:           委托人持股数:
    代理人签名:                 身份证号码:
    委托日期:
 
 


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